武汉:诈骗窝点藏身写字楼 警方出击抓获八百人

6月12日武汉市公安局通报,近日破获一起特大网络诈骗案。抓获包括卢某、熊某等8名骨干成员在内的涉案人员808名,查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据悉,这是全国打击整治非法互联网金融平台行动中,查获涉案人数最多的一起案件。

在武汉市拼搏赶超行动中,武汉警方加大了对金融领域的打击和监管力度。2017年4月,武汉市公安局江岸区分局在“万名警察进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖地区有人实施电信网络诈骗。警方经过2个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。
该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货、现货、外汇等方式实施诈骗。窝点遍布武汉,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内,涉及从业人员800余人。武汉市公安局成立专班,民警深入窝点开展摸底调查,摸清了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员。
6月7日,武汉市委常委、市公安局党委书记李义龙下达了代号为“闪电行动”的统一收网指令。6月9日上午,在市公安局党委副书记、副局长熊波的亲自指挥下,江岸区公安分局及市局刑侦、网安、技侦、特警等多个警种共组织1000余名警力,分成14个抓捕组,同时对首脑分子和10处窝点实施突击抓捕行动,共抓获涉案人员808名,其中首脑分子8名,查扣电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。

经初步审查,2015年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,旗下先后成立多家分公司、子公司,设立人事部、财务部、行政部等机构部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门QQ群、微信群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,受害人若获利则按“五五”、“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。
目前,警方已依法采取刑事强制措施456人,其中,刑事拘留411人,取保候审45人。该案还在进一步调查中。 武汉市公安局有关负责人表示,该案是武汉警方开展“三打击二整治一提升”专项行动以来取得的重大战果。警方将持续严厉打击互联网金融领域的违法犯罪,同时提醒广大市民,投资要理性,注意甄别理财信息真伪,对互联网、手机短信发布的各类投资理财信息,要通过相关主管部门进行确认,以防上当受骗。
湖北广电融媒体记者 肖昌盛 通讯员王威 张琳 唐时杰 刘万鹏 责任编辑 彭云鹤

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